Kurimas ir deponavimas pinigus ofšoriniuose bankai nera neteisetas. Faktiškai šioje sparciai besivystanciai ir globalizuotoje ekonomikoje daugelis korporacijos ir net asmenu rasti butina tureti saskaitas užsienio bankams. Šie sandoriai yra Žinoma, reglamentuoja tarptautines d
Populiariausiu ofšorine bankininkyste miestai komerciniais subjektai yra Antigva ir Barbuda. Pastaraisiais metais Antigvos Vyriausybes ir Barbuda igyvendino reglamentai kad apsaugoti ivaizdi kaip saugu ir etiška depozitoriume užsienio valiutomis. Ji pakeitimais jos Tarptautinio verslo Corporation Akto ir Pinigu plovimu (prevencijos) istatymas. Tai testi Salu draugiško santykius su pasaulio finansiniu bendruomeniu ir instituciju poilsio. Tarp pritaikomuju ir gaires, itrauktas yra periodiško patikrinimo visu ofšorine bankininkyste sandorius. Bankai butu taip pat turite išsamius irašus visais ju klientams lengvai prieinama. Be to bankai pat neleidžiama apdoroti indeliai ir išemimus asmenims arba bendroviu neisiregistravusiam accountholder. Vyriausybes tures teise konfiskuoti bet nuteistas pinigu launderer deponuoti.
Bet kaip Antigvos Vyriausybes ir Barbuda turi suverenia teise igyvendinti jos bankininkystes istatymus taip pat padengtos pagal Tarptautinio Verslo Corporations Akto nuostatu. Tai užtikrina kad užsienieciai su banko indeliu šalyje išlaikyti ju teises kol jie pakluskite teisinius reikalavimus ofšorine bankininkyste.
Yra bendrovems Jungtineje nariu kad padeti bendroviu ir asmenu su ofšorine bankininkyste. Jie patyre ir licencijuotus subjektus kad žinoti Tajniki Antigva ofšorine bankininkyste sistemas.
No comments:
Post a Comment